Співрoбітники Служби бeзпeки України спільно з прокуратурою і поліцією викрили механізм розкрадання власниками і топ-менеджментом одного з київських банків 108 млн грн, виділених Нацбанком на рефінансування

Про це повідомили в прес-центрі СБУ.

В СБУ зазначили, що кошти перераховувалися під виглядом внутрішньобанківських операцій та кредитування клієнтів. 

Фінансова установа отримала від НБУ 120 млн грн у 2014 році. Правоохоронці встановили, шо після цього один із співвласників банку спільно з його керівництвом почали виведення грошей у підконтрольні бізнесмену комерційні структури.

Правоохоронці з’ясували, що зловмисникам сприяли оцінювачі майна, що працюють в Україні під брендом відомої міжнародної компанії.

Ділки також здійснювали оборудки з вартістю майна банку, яке перебувало у забезпеченні кредиту рефінансування.

В даний час в банку введена тимчасова адміністрація.

Під час обшуків в офісах та за місцем проживання фігурантів справи співробітники спецслужби вилучили документацію, яка доводить здійснення фінансових операцій з кредитом рефінансування. Тепер на майно, що виступало в якості забезпечення повернення кредиту рефінансування Нацбанку, накладено арешт.