ГПУ висунулa звинувaчeння кoлишньoму консулу Грузії в Одесі та керівнику благодійного фонду «На благо Одеси» Теймуразу Нішніанадзе у незаконному заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Вона повідомила, що Нішніанадзе висунута підозра у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірів за попередньою змовою груп осіб та відмиванні коштів.

"Нішніанідзе Т.Т., діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн. грн. податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах "Louis Vuitton", "Gucci", "Dsquared2", "Helen-Marlen" та ін., які розташовані на території м. Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість", — повідомляє Сарган.

Крім того зазначається, що сумарна ціна "придбаних" товарів складає 100 млн грн, або 12 млн за відповідним курсом на той час.

"Безпосередньо собі Нішніанідзе Т.Т. заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн. грн. Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, покупки в таких магазинах як ТОВ "Майстер Компані", ТОВ "Еверест 1", ТОВ "ФФ Україна" взагалі на час "покупок" не здійснювали взагалі господарської діяльності.

За словами Сарган,  наразі вирішується питання про обрання Нішніанадзе запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі, визначеній законом.